盐城比特币大案，是公安部组织侦办的首起针对虚拟货币跨境洗钱犯罪的案件。办案机关依托新技术新手段，对犯罪团伙进行周密侦查，历时一年多，最终将犯罪团伙一举捣毁，抓获涉案嫌疑人120余名，冻结扣押涉案虚拟货币资产价值数十亿元。
新型犯罪手段，币圈洗钱
近年来，随着虚拟货币交易的蓬勃发展，以虚拟货币为媒介的洗钱犯罪也日益猖獗。犯罪分子利用虚拟货币匿名性强、跨境流通便利等特点，将赃款兑换成虚拟货币，再通过多个交易平台层层转移，最终清洗为合法资产。
盐城比特币大案中的犯罪团伙正是利用这一手段，为境外的网络赌博、电信诈骗集团提供洗钱服务。警方发现，该团伙利用境内外多个服务器和交易平台，搭建了一条虚拟货币洗钱通道，总交易额高达数百亿元。
侦查突破，循线追踪
针对这一新型犯罪手段，盐城比特币大案办案机关创新工作方法，运用大数据分析、区块链技术等手段，对海量交易数据进行筛查研判，从微小的资金流中寻找蛛丝马迹。经过细致的侦查工作，办案人员逐步摸清了该团伙的组织架构、资金流向和洗钱手法。
多部门协作，雷霆出击
为彻底捣毁该犯罪团伙，公安部联合多部门成立专案组，开展联合侦查。专案组通过统筹协调，制定详细的抓捕计划，对犯罪团伙的窝点和涉案人员实施同步抓捕。行动中，警方出动警力上千人，在多个省市展开收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人120余名，缴获大量赃款赃物。
司法打击，依法治罪
盐城比特币大案办案机关对犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留、逮捕等强制措施，并根据其犯罪事实，分别以洗钱罪、非法经营罪等罪名提起公诉。法院经审理，对涉案人员判处不同刑期，有力打击了虚拟货币洗钱犯罪。
盐城比特币大案的侦破，是公安机关在打击新型犯罪领域的重大胜利，为虚拟货币洗钱犯罪治理提供了重要经验。案件的成功侦破表明，面对新技术新手段带来的犯罪挑战，公安机关必须加强队伍建设，提升专业化水平，与时俱进，不断创新打击手段，维护国家金融安全和社会稳定。
