2021年11月，长沙警方破获了一起特大洗钱案，涉及金额高达数亿元。该案件中，犯罪嫌疑人利用虚拟货币比特币进行洗钱活动，试图将非法所得的资金转移到境外。警方经过缜密调查，成功捣毁了该洗钱团伙，抓获了12名犯罪嫌疑人，并冻结了涉案资金3亿余元。
洗钱手段
犯罪团伙通过搭建虚拟货币交易平台，为赌博、诈骗等非法活动提供洗钱服务。他们利用平台内的虚拟货币交易功能，将非法所得的资金转化为比特币，并通过场外交易的方式将比特币转移到境外。这些比特币最终被兑换成法定货币，用于购买房产、股票等资产，从而掩盖非法资金的来源。
警方侦破
警方在接到报案后，高度重视，成立专案组展开侦查。通过缜密侦查，警方掌握了该洗钱团伙的犯罪证据，包括交易记录、资金流向等。在掌握了充分的证据后，警方果断出击，将犯罪嫌疑人抓获，并冻结了他们的资产。
犯罪后果
该洗钱案件涉案金额巨大，对金融秩序和社会稳定造成了严重影响。犯罪嫌疑人面临着严重的刑事处罚，包括非法经营罪、洗钱罪等。同时，警方还对非法虚拟货币交易平台进行了清理整顿，切断了犯罪分子洗钱的渠道。
警方提醒
警方提醒广大市民，虚拟货币交易存在较高的风险，参与虚拟货币交易应谨慎投资。同时，对于非法洗钱活动，警方将坚决打击，绝不姑息。如有发现可疑情况，请及时向警方举报。
